Криптопирамиды

В рубрике Новость дня - 2021-09-17

Алла Иванилова

Парламентарии призывают Генеральную прокуратуру обратить внимание на деятельность финансовых пирамид в стране. Мажилисмены, проведя собственное расследование, пришли к выводу, что своевременные предостережения госорганов могут предотвратить обман казахстанцев

Недавно депутаты Мажилиса Парламента от Ассамблеи народа Казахстана обратились с запросом в адрес Генерального прокурора РК. Они подняли весьма злободневую тему - финансовые пирамиды. Актуальность ее подтверждается тем, что, по данным ГУ “Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры”, за период с 01 марта 2020 года по 01 апреля 2021 года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 41 307 правонарушений по статье 190 “Мошенничество” (включая интернет-мошенничество) и по статье 217 “Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой” Уголовного кодекса. Общее количество потерпевших составило 40 833 человека, а установленный размер причиненного ущерба - 417 миллиардов тенге.

Мажилисмен Юрий Ли, озвучивший запрос, привел конкретные данные. Так, по сообщениям ряда известных российских СМИ, в начале декабря 2020 года в Татарстане было возбуждено уголовное дело в отношении инвестиционной компании “ФИНИКО” по части 2 статьи 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с незаконным привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере. Центральный банк России 1 июня 2021 года включил эту компанию в черный список с признаками финансовой пирамиды. Более чем через месяц, 7 июля, в казахстанских СМИ и Казнете появились сообщения, что Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка оценило деятельность “ФИНИКО” как “явно имеющую признаки финансовой пирамиды”. Однако до этого в Instagram ряд аккаунтов регулярно в течение первого полугодия 2021 года, вплоть до даты признания “ФИНИКО” в Казахстане организацией, имеющей явные признаки финансовой пирамиды, привлекали население к покупкам автомобилей и квартир за 35 процентов от рыночной стоимости, к инвестициям под 25 процентов в месяц, погашению долгов за 35 процентов от номинала и получению кэшбека в размере 15-25 процентов. “Более семи последовательных календарных месяцев на территории страны велась рекламная кампания финансовой пирамиды, однако никаких официальных предостережений для граждан о деятельности “ФИНИКО” уполномоченные органы Казахстана в этот период не сделали: либо мы ждали с оглядкой на Центральный банк России его реакцию, либо уполномоченные органы, призванные предупреждать преступность, трансграничный мониторинг СМИ не ведут”, - высказали свои “подозрения” мажилисмены.

WELAR

Также парламентарии обратили внимание Генерального прокурора еще на один факт. Так, 10 сентября 2021 года Международный финансовый центр “Астана” сообщил, что хедж-фонд C.Invest, называющий себя “высокодоходным фондом доверительного управления”, не является участником МФЦА и эта компания не имеет права заниматься каким-либо видом деятельности, регулируемым финцентром. В связи с чем потребителям финансовых услуг рекомендовали проявлять осторожность. Но на своей странице в Instagram эта компания с 1 июля 2021 года позиционирует себя как участник МФЦА, якобы имеет филиалы в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, а также Краснодаре (Россия). Казахстанцам предлагают сделать вклад в виде криптовалюты с эквивалентом 20 000 долларов с ежемесячной доходностью от 5-30 процентов. Там же регулярно анонсируют выплаты месячных процентов на вклады. Дивиденды выплачивают на ежемесячной основе. Первая публикация на странице, как констатировали депутаты, датирована 27 ноября 2020 года. “Выводы напрашиваются сами по себе”, - отмечают в запросе парламентарии. И напоследок приводят еще один пример. В сентябре 2020 года было зарегистрировано доменное имя getdiscount.kz, на его базе создан веб-сайт, который в течение года занимается массовым сбором персональных данных граждан Казахстана под вывеской “Найди свой долг перед коллекторами и МФО и получи скидку до 80 процентов”. При этом тревогу вызывают следующие обстоятельства: доменное имя зарегистрировано на физическое лицо, место нахождения которого в России (Москва), а субъектом, осуществляющим сбор персональных данных, является общество с ограниченной ответственностью - также резидент РФ. На сайте размещен некий документ, определяющий условия и цели сбора персональных данных, где указано, что общество вправе передавать полученные персональные данные любым лицам по своему усмотрению. При этом казахстанцы, оставляя заявку, подтверждают, что ознакомлены с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных”.

Подобные мошенические схемы, как считают депутаты, можно предупреждать на корню. Для реализации проводят однотипные транзакции, и только потом аферисты исчезают из поля зрения. “При своевременном обнаружении такой подозрительной активности можно было бы уберечь множество людей от опрометчивых шагов и обеспечить неотвратимость наказания мошенников”, - считают мажилисмены. Они попросили разъяснить, каким образом будут пресекать рекламу финансовых пирамид и незаконных финансовых операций в Казахстане с учетом ее трансграничного характера?

Нур-Султан

Поделиться
Следуйте за нами